寧波聯合集團股份有限公司關于子公司日常關聯交易的交易方變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  日常關聯交易內容：子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬將與榮盛煤炭有限公司簽訂的水煤漿加工合同暨日常關聯交易的交易方變更為榮盛能源有限公司（以下簡稱“關聯交易”）。

l  是否需要提交股東大會審議：否。

l  日常關聯交易對上市公司的影響（是否對關聯方形成較大的依賴）：上述關聯交易僅是子公司非主要業(yè)務所產生的日常關聯交易，且占同類業(yè)務比例較低，故對公司不會構成重大影響，公司也不會因此對關聯方形成較大的依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月7-8日召開的寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第十二次會議審議通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿加工日常關聯交易的交易方變更的議案》，同意子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）將其與浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）的全資子公司榮盛煤炭有限公司（以下簡稱“榮盛煤炭”）于2021年5月簽訂的《水煤漿加工合同》的交易方變更為榮盛控股的全資子公司榮盛能源有限公司（以下簡稱“榮盛能源”），合同其它條款不變。

董事長李水榮、董事李彩娥、沈偉作為關聯交易的關聯董事回避了表決。獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關聯交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯交易事項予以事前認可后，發(fā)表了獨立意見。

詳見分別于2021年4月13日、2022年4月12日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司日常關聯交易公告》、《第九屆董事會第十二次會議決議公告》及上述事前認可意見和獨立意見。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、公司《章程》及公司《關聯交易制度》的規(guī)定，上述關聯交易無需提交股東大會批準。

（二）前次日常關聯交易的預計和執(zhí)行情況